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ūü™ô Pa√≠ses Bajos: aplican multa de 3,3 millones de euros a Binance por operar sin licencia

El Banco Central de Pa√≠ses Bajos (De Nederlandsche Bank, DNB) aplic√≥ una multa de 3,3 millones de euros a Binance, una de las principales plataformas de compraventa de criptomonedas del mundo, por haber operado por espacio de casi dos a√Īos sin los permisos correspondientes en el pa√≠s.

El organismo mult√≥ a la firma por haber incumplido la obligaci√≥n de registrar su actividad, un paso necesario para prevenir delitos de blanqueo de capitales y financiaci√≥n del terrorismo, seg√ļn inform√≥ la agencia de noticias Europa Press al citar un comunicado de la autoridad monetaria.

La sanci√≥n base para este tipo de incumplimiento es de dos millones de euros, pero el banco central decidi√≥ elevar la cifra por “la gravedad y la culpabilidad” de la firma.

El Banco Central tambi√©n tuvo en consideraci√≥n que Binance es la mayor plataforma de negociaci√≥n de criptomonedas del mundo, “con un volumen diario de operaciones de 13.700 millones de d√≥lares”, y que “tiene una gran cantidad de clientes en los Pa√≠ses Bajos”.

“Binance ha disfrutado de una ventaja competitiva porque no ha pagado ning√ļn impuesto a DNB y no ha tenido que incurrir en otros costos en relaci√≥n con la supervisi√≥n continua por parte de DNB. Otro motivo importante del aumento de la multa es que las infracciones tuvieron lugar durante un largo per√≠odo de tiempo: desde el 21 de mayo de 2020 (fecha en que se introdujo la obligaci√≥n de registro) hasta al menos el 1 de diciembre de 2021”, asegur√≥ el DNB en un comunicado.

Y asever√≥: “DNB considera que estas violaciones son muy graves”.

A√ļn as√≠ asegur√≥ que moder√≥ la multa en un 5% por que la firma present√≥ una solicitud de registro y porque “Binance ha sido relativamente transparente sobre sus operaciones comerciales durante todo el proceso. Este registro est√° siendo evaluado actualmente por DNB”.

La obligación de registro para los proveedores de criptoservicios se introdujo el 21 de mayo de 2020 en Países Bajos, dado que los criptoservicios presentan un alto riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.


 

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