El exsenador nacional Edgardo Kueider enfrenta un nuevo proceso judicial en Paraguay, esta vez por presunto lavado de dinero vinculado a la compra de seis departamentos en Asunción.
El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, dictó medidas reales sobre los inmuebles que el exlegislador habría adquirido mediante fondos de origen presuntamente ilícito.
La causa es independiente del expediente por tentativa de contrabando de dólares, por el cual Kueider también es juzgado en Paraguay.
Quiénes están imputados
Según la investigación del Ministerio Público paraguayo, además de Kueider fueron procesados su exsecretaria Iara Magdalena Guinsel Acosta y los ciudadanos paraguayos Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat.
Las fiscalas Luz Guerrero y Verónica Valdéz sostienen que los imputados habrían introducido al sistema financiero y comercial paraguayo sumas de dinero de origen ilícito.
Con esos fondos, según la hipótesis fiscal, se habrían adquirido seis departamentos con sus respectivas cocheras en el edificio Innova Las Mercedes, ubicado sobre la avenida General Santos esquina Marco de Brix, en Asunción.
Los departamentos bajo la lupa
Los inmuebles investigados corresponden a las unidades 7G, 6C, 6D, 2B, 2C y 1B del edificio Innova Las Mercedes.
El juez Rodrigo Estigarribia decretó la prohibición de innovar y contratar sobre esas unidades, con el objetivo de evitar la eventual dispersión de los activos y asegurar los fines del proceso.
La medida alcanza también a las cocheras ubicadas en el subsuelo del mismo edificio.
La hipótesis de la fiscalía
De acuerdo con la imputación, desde 2017 los acusados habrían desarrollado maniobras para introducir dinero presuntamente ilícito en el sistema comercial y financiero de Paraguay.
La fiscalía sostiene que la estructura habría utilizado a la firma Golsur SA como pantalla para canalizar operaciones financieras y ocultar a los verdaderos beneficiarios de los fondos.
Esa empresa ya había sido mencionada en la investigación por la detención de Kueider y Guinsel al ingresar dinero no declarado a Paraguay.
Según el escrito fiscal, la sociedad habría permitido recibir y administrar capitales de ciudadanos argentinos, colocándolos a nombre de una firma para dificultar la trazabilidad del dinero.
La operación inmobiliaria investigada
La causa también reconstruye una operación realizada en 2024 entre Innova Asunción SA y Exclusiva Py EAS, representada por Andrés Torales y Fernando Cousirat.
En abril de ese año, Guinsel habría pagado en efectivo una seña de USD 122.000 por la venta de los departamentos.
Dos meses después, en junio, se firmó un contrato de compraventa por las seis unidades y sus cocheras, por un valor total de USD 460.379.
La investigación detalla distintos pagos en efectivo realizados entre junio y julio, por montos que incluyen USD 5.000, USD 250.000, USD 40.000, USD 60.000, USD 30.000 y USD 55.380, además de una entrega final de 20.000 pesos.
Vínculo con las causas en Argentina
La investigación paraguaya surge como derivación de las causas que Kueider afronta en Argentina, donde fue imputado por presunto lavado de activos, cohecho, negociación incompatible con el ejercicio de la función pública y violación de los deberes de funcionario público.
Los investigadores buscan determinar si los fondos utilizados en la operación inmobiliaria en Paraguay tienen relación con esos expedientes.
También se analizan inconsistencias vinculadas a la supuesta devolución del dinero y a la anulación de la operación, especialmente porque los registros migratorios indicarían que Guinsel no se encontraba en Paraguay en algunos de los momentos investigados.
Mientras avanza este nuevo expediente, Kueider continúa bajo la lupa judicial en ambos países.
