Dos de los buscados ya fueron detenidos y un tercero permanece en su domicilio durante un allanamiento. Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal estarían fuera del país.
Un amplio operativo federal por presunto lavado de activos dejó hasta el momento tres personas detenidas y otras dos buscadas que, de acuerdo con la información surgida durante los procedimientos, se encontrarían fuera del país.
La investigación está encabezada por la Fiscalía Federal a cargo de Patricio Sabadini, mientras que las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
En el marco de la causa, la Justicia libró cinco órdenes de detención contra Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.
Según la información conocida durante el avance del operativo, dos de las personas buscadas ya fueron detenidas. Además, Federico Alejandro Clinis Canal permanece en su domicilio durante el allanamiento, donde también se presentó su abogado, y se aguardaba su traslado en condición de detenido.
En tanto, Nicolás Clinis Canal y su madre, María Graciela Canal, permanecerían fuera del país.
La investigación derivó en 18 allanamientos simultáneos realizados en Chaco y Corrientes. Los procedimientos alcanzaron sucursales de EXEN Gym ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de domicilios particulares, concesionarias, escribanías y estudios contables.
También se dispuso un procedimiento en el Hotel Guaraní, en la provincia de Corrientes.
Durante las medidas judiciales se ordenó el secuestro de máquinas de gimnasio, dinero, documentación y automóviles. Todos esos elementos serán sometidos a análisis dentro de la investigación.
El despliegue incluyó alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 policías del Chaco, además de contadores, especialistas informáticos, personal de ARCA y miembros de unidades especializadas.
La causa investiga presuntas maniobras que podrían encuadrarse en el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal.
En algunos casos, la imputación también contempla los agravantes de presunta habitualidad y actuación organizada.
La investigación continúa abierta y el análisis de la documentación y de los elementos secuestrados podría derivar en nuevas medidas o en la incorporación de otras personas a la causa.
Con información de Diario Chaco.
Este sitio utiliza cookies.