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馃憠 Reinstauraron medidas para la prevenci贸n de lavado de activos

La decisi贸n permite al Estado articular mecanismos de control sobre aquellos sujetos que est谩n obligados a informar sus movimientos de dinero a las Unidad de Informaci贸n Financiera.

Los sujetos obligados a informar conductas o actividades sospechosas ante la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF) podr谩n solicitar a sus clientes declaraciones juradas impositivas, con el objetivo de mejorar el esquema de prevenci贸n de lavado de activos y optimizar las herramientas de control para frenar los flujos financieros il铆citos, seg煤n una norma publicada este martes en el Bolet铆n Oficial.

Se trata de la Resoluci贸n General 5125/2021 de la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP), que reinstaura esta posibilidad, que hab铆a sido bloqueada en 2016.

En ese a帽o se hab铆a dictado una normativa que ten铆a como objetivo incentivar el blanqueo de capitales y, en ese marco, los sujetos obligados ante la UIF deb铆an 鈥渁bstenerse de pedir a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos nacionales鈥.

As铆, la medida publicada por la AFIP fortalece las herramientas de control que hab铆an sido desarticuladas durante el Gobierno anterior, y la decisi贸n refuerza la capacidad de abordaje de los flujos financieros il铆citos en el marco de los est谩ndares internacionales, como tambi茅n la medida permite al Estado articular mecanismos de control.

Con esta modificaci贸n, entidades financieras, empresas aseguradoras, firmas dedicadas al transporte de caudales, intermediarias registradas ante la CNV, entre otros, est谩n habilitadas a solicitar a sus clientes las declaraciones juradas impositivas, tal como ocurr铆a antes de 2016.

La normativa

La Resoluci贸n General 5125 es el resultado del trabajo en conjunto entre la AFIP y la UIF, y la normativa abroga (suspender o derogar una normativa) la resoluci贸n que imped铆a a los sujetos obligados ante la UIF a solicitar declaraciones juradas impositivas.

La ley de prevenci贸n de lavado de activos detalla qui茅nes son los sujetos obligados a informar ante la UIF las conductas o actividades de las personas o sociedades a trav茅s de las cuales puede inferirse la existencia de una situaci贸n at铆pica que pueda configurar un hecho u operaci贸n sospechosa de lavado de activos o financiaci贸n de terrorismo.

Se trata de entidades financieras, aseguradoras, firmas intermediarias registradas ante la CNV y compa帽铆as dedicadas al transporte de caudales, entre otros.

La normativa define la posibilidad de que los contribuyentes y responsables compartan sus declaraciones juradas y documentaci贸n con terceros por su voluntad y en su propio beneficio, y as铆 cada contribuyente decide, en el marco de su relaci贸n contractual, aceptar la solicitud y aportar sus declaraciones juradas impositivas.

La Ley 25.426 de prevenci贸n de lavado de activos especifica tambi茅n que los sujetos obligados a informar a la UIF deben guardar secreto, por lo tanto las declaraciones juradas tambi茅n se encuentran amparadas la confidencialidad.


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