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👉 Reinstauraron medidas para la prevención de lavado de activos

La decisión permite al Estado articular mecanismos de control sobre aquellos sujetos que están obligados a informar sus movimientos de dinero a las Unidad de Información Financiera. Los sujetos obligados a informar conductas o actividades sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) podrán solicitar a sus clientes declaraciones juradas impositivas, con el objetivo de mejorar el…
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